Понад 8,6 млн доларів з українського оборонного бюджету через ланцюжок компаній-посередників потрапили до близького оточення білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
NGL.media вдалося виявити українську бізнес-мережу, яка використовувала бюджетні гроші на закупівлю товарів для ЗСУ через компанії-посередники у Польщі, Литві та Сінгапурі, які контролюють люди, що безпосередньо працюють на білоруський режим. При цьому перепродують ці товари за значно завищеними цінами.
Таким чином, прибутки від українських оборонних замовлень осідають на рахунках структур, що допомагають режиму Лукашенка обходити міжнародні санкції.
Це розслідування відбулося завдяки фінансовій підтримці учасників спільноти NGL.media, яким доступний особливий контент і можливості.
Українська частина схеми складається з п’яти компаній, які регулярно беруть участь у тендерах Міноборони. Насамперед, увагу привертають ТОВ «Пролог сервіс», «Колтрейн» та «Бізнеском ЛТД». У листопаді минулого року ці три компанії оштрафували на 26,9 млн грн за змову на торгах Міноборони. Тоді ж фахівці АМКУ більш ніж переконливо довели, що ці компанії тісно пов’язані між собою і фактично ведуть спільну господарську діяльність.
Однією з найцікавіших знахідок у звіті АМКУ виявилася інформація про спільного постачальника. Виявилося, що «Пролог сервіс» та «Колтрейн» купували товари, які потім перепродували українському війську, в однієї і тієї ж польської компанії Nops. Своєю чергою Nops купувала ці товари у китайських виробників, а потім перепродувала українським компаніям.
При цьому українські компанії могли б купувати необхідну продукцію безпосередньо у китайців, оскільки подавали на тендери Міноборони документи про те, що вони самі є представниками китайських виробників «Oxman sourcing Co., Ltd», «Shaoxing Weien Textile Co., Ltd», «JKPD Equipment Co., Ltd» – але чомусь не робили цього.
Коли ж NGL.media вивчили діяльність Nops, з’явилися підозри, що ця формально польська компанія створена білорусами для перепродажу китайської продукції п’яти пов’язаним між собою українським компаніям, яку ті потім постачали для ЗСУ за завищеними цінами.
Польський слід
У липні 2022 року у варшавської компанії Nops офіційно ця компанія була зареєстрована у липні 2020 року у Варшаві і спершу спеціалізувалась на послугах з працевлаштування з’явився новий власник – 45-річний білорус з польським громадянством Дмитро Шершань. Замість послуг з працевлаштування компанія зайнялася оптовою торгівлею і справи відразу пішли вгору. За підсумками року чистий дохід склав 42,2 млн злотих (358,7 млн грн за тодішнім курсом).
Втім, уся діяльність цього підприємства обмежувалася лише Україною, точніше лише чотирма українським компаніями – «Пролог сервіс», «Бізнеском ЛТД», «Агротрейдінг груп» та «Юністком» дані сервісу ImportGenius на основі офіційних митних даних про експортно-імпортні операції. Цим компаніям Nops постачала доволі специфічні товари – військові підсумки, чохли для військових фляг і таке інше. Ще одна українська компанія «Колтрейн» також отримувала ці товари, хоч і не купувала їх безпосередньо у Nops.
Як з’ясували NGL.media, усі українські компанії фактично ведуть спільну господарську діяльність і тісно пов’язані між собою – зокрема, спільними менеджерами, численними договорами позики між собою та контрактами з Міноборони. Така діяльність уже зацікавила детективів НАБУ, які минулого року під час обшуку в офісі «Бізнеском ЛТД» знайшли статутні, тендерні та інші документи «Колтрейну», «Пролог сервісу», «Агротрейдінг груп» і навіть печатку польської Nops.
При цьому Nops нічого сама не виробляла, а лише перепродувала закуплені у китайських виробників специфічні військові товари, які українські компанії своєю чергою перепродували Міноборони. В результаті це призвело до значного завищення кінцевої вартості, вважає українська антимонопольна служба.
Сінгапурський слід
Білорус Дмитро Шершань (Dzmitry Shershan) є власником не лише польської Nops, але й одним із директорів двоє інших директорів HDE Machinery Pte. Ltd. – Ігор Мішаньов і Наргіза Шаімкулова – також пов’язані з Білоруссю та білоруськими державними підприємствами БелАЗ та “Белшина” сінгапурської HDE Machinery Pte. Ltd., якою володіє WNC Pte Ltd., ще одна заснована у Сінгапурі компанія.
Саме WNC Pte Ltd. у 2022 році отримала 222,4 млн грн (понад 6 млн дол. США) від уже згаданої української компанії «Пролог сервіс». Дві угоди передбачали постачання великої партії військових фляг та чохлів до них, які потім «Пролог сервіс» з націнкою перепродала в українське військо.
Детективи НАБУ, які розслідують цю оборудку, вважають, що постачання фляг і чохлів до них через ланцюжок посередників, що призвело до значного завищення вартості, стало можливим через змову службовців українського Міністерства оборони з керівництвом ТОВ «Пролог Сервіс».
Ще 38,5 млн грн «Пролог сервіс» перерахував литовській компанії Namowa, яку НАБУ також вважає зайвим посередником.
NGL.media вивчили фінансову звітність компаній «Пролог сервіс», «Колтрейн», «Бізнеском ЛТД», «Агротрейдінг груп» та «Юністком» і виявили, що сукупний дохід групи у 2022-2025 роках склав майже два мільярди гривень точніше 1 975 526,4 тис. грн; точна кількість і сума угод з Міноборони засекречена, або близько 50 млн доларів США. Натомість за закупівлю продукції у Китаї вони витратили лише 26,8 млн дол., з яких 8,63 млн дол. заплатили білоруським посередникам ще 11,55 млн дол. припадають на прямі угоди з китайськими виробниками військового спорядження і 6,62 млн дол. складають угоди з логістичними компаніями; дані ImportGenius.
Білоруський слід
Попри позірно широкі власні бізнес-інтереси, 45-річний білорус Дмитро Шершань насправді працює найманим топ-менеджером. Він уже більше 10 років очолює сінгапурську компанію Belazia Pte. Ltd., яка є офіційним дилером у південно-східній Азії машинобудівної компанії БелАЗ.
При цьому WNC Pte. Ltd через HDE Machinery Pte. Ltd є фактичним власником Belazia Pte. Ltd. БелАЗ – це одне з найбільших білоруських підприємств, яке перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та України за порушення прав людини у Білорусі і підтримку російської агресії проти України.
Чому ми вважаємо Шершаня менеджером сім’ї Лукашенка?
Кар’єра Дмитра Шершаня в Азії пов’язна виключно з компаніями, які представляють інтереси білоруської державної компанії БелАЗ. Зокрема, зареєстрована у Сінгапурі компанія Belazia є офіційним дилером БелАЗу. Звичайно, дилер може бути цілком незалежним від виробника і працювати згідно з укладеною угодою. Але не у цьому випадку. Як доводять білоруські розслідувачі, дилери БелАЗу не бувають незалежними компаніями – всі вони працюють лише через офіційний та напівдержавний Торговий дім «БелАЗ» і слугують такою собі «прокладкою» для виведення грошей з державного виробника самоскидів. Ми не будемо зупинятись на цій схемі, вона детально описана тут. Для нас важливо лише те, що її кінцевим бенефіціаром є власне ТД «БелАЗ», 45% якого належить білоруській компанії «Президентський спортивний клуб”, яку контролює середній син Олександра Лукашенка – Дмитро Лукашенко.
Тобто директор компанії Belazia не є самостійним бізнесменом на ринку, як і сама компанія не є самостійним дилером. А те, що її фактичним засновником є WNC Pte свідчить про те, що і ця компанія не є самостійною, а контролюється Торговим домом “БелАЗ”.
Що кажуть фігуранти цього розслідування
Дмитро Шершань, а також представники компаній WNC Pte. Ltd та Belazia Pte. Ltd не відповіли на запити про коментарі до цієї статті.
Власник ТОВ «Пролог сервіс» Олександр Кучер у письмовому коментарі NGL.media підтвердив співпрацю з Nops та WNC Pte. Ltd, але заперечив, що ці компанії пов’язані якимось чином з Білоруссю. Він також підкреслив, що співпрацю з WNC Pte. Ltd його компанія припинила у 2023 році з комерційних причин .
Власниця ТОВ «Колтрейн» Юлія Кикоть запевняє, що не знала про те, що власник компанії Nops Дмитро Шершань одночасно є директором компанії Belazia Pte. Ltd. За її словами, «Колтрейн» проводить санкційну перевірку усіх своїх контрагентів, в тому числі і компанії Nops .
Власник ТОВ «Бізнеском ЛТД» Антон Василенко також наполягає, що нічого не знав про зв’язок Шершаня з офіційним дилером БелАЗу. Закупівлю китайської продукції через польську компанію він пояснює дистириб’юторськими правами Nops .
Автор Єлизавета Чип, редактор Олег Онисько, переклад Неля Плахота, обкладинка Вікторія Демчук
Публікація створена в рамках проєкту IWPR за фінансової підтримки Норвегії. За зміст цієї публікації відповідає виключно редакція NGL.media. Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії
